公告日期：2024-12-10

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-162

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于“天创转债”可回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回售价格：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）

回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日

回售资金发放日：2024 年 12 月 26 日

回售期内“天创转债”停止转股

“天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

本次满足回售条款而“天创转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售
的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不能再行使回售权。

证券停复牌情况：适用

因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌 停牌终止

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 复牌日
期间 日

113589 天创转债 可转债转股停牌 2024/12/17 2024/12/23 2024/12/24

风险提示：投资者选择回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）卖
出持有的“天创转债”。截至目前，“天创转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资
者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天创转
债”2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过
了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公开发行可转换公司债券募集说明书》”）的约定，“天创转债”的附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“天创转债”持有人公告如下：

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开发行可转换公司债券600万张，发行总额为人民币60,000万元。债券期限：自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日；债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，公司本次发行的天创转债的转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，具体情况详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于 “天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。

2024年8月，因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。