公告日期：2024-12-10

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-160

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

“天创转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”）、《天创时尚股份有限公司 A 股可转换公司债券持有

人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，债券持有人

会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券

持有人代理人）同意方为有效。

根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会

议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、

反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的

持有人）具有法律约束力。

本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日在公司行政

办公楼三楼三号会议室召开。会议以现场会议方式进行，出席本次会议的债券持

有人及委托代理人共计 5 人，代表有表决权的未偿还债券数量为 74,700 张，占

债券登记日有表决权的未偿还债券总数的 11.21%。本次会议由公司董事会委派

出席会议的授权代表李林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京市君

合（广州）律师事务所律师列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》《募

集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。

表决情况：同意票 74,700 张，占出席本次会议的债券持有人所持有的有表决权的债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所持有的有表决权的债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所持有的有表决权的债券总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所，见证律师：叶坚鑫、何晓平；

2、律师见证意见：

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序符合法律、法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 10 日

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