公告日期：2024-10-31

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-142

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024

年 10 月 30 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室

以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 10 月

25 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经

知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事

内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有

关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告

《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加

现金管理额度的议案》

经审议，公司监事会认为：本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管

理暨增加现金管理额度的事项是公司基于谨慎性原则进行的修正，是在确保募集

资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，未对募集资金投资项目正常开

展带来不利影响，不会影响公司主营业务的正常发展，未损害上市公司和股东的利益。因此，监事会同意补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：2024-143）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
监事会

2024 年 10 月 31 日

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