公告日期：2024-10-31

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-141

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024

年 10 月 30 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室

以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以

专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与

所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7

名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出

席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创

时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告

《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加

现金管理额度的议案》

为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司补充确认使用部分闲置募集

资金进行现金管理暨增加部分闲置募集资金进行现金管理额度人民币 300 万元，

额度由不超过人民币 2,500 万元（含本数）增加至不超过人民币 2,800 万元（含

本数）。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：2024-143）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 31 日

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