公告日期：2024-11-08

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-100
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：重庆再升科技股份有限公司（以下简
称“公司”）本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司正常经营业务
的需要，关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双
方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，
公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响公司的
独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司此前预计日常关联交易审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该次提交审议日常关联交易额度预计金额合计人民币 57,240 万元，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生回避表决，该议案获得
出席会议的非关联董事一致表决通过。该议案已经公司 2024 年 5 月 17 日召开的
2023 年年度股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合法律法
规的规定。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《再升科技关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-033）、公司于 2024 年 5 月 18 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《再升科技 2023 年年度股东

大会决议公告》（公告编号：临 2024-039）。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年11月7日以现场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议

2024年第五次会议。会议通知已于2024年11月5日以电话、邮件或专人送达各位

独立董事。本次会议应参加表决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名，一

致审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

3、董事会审议情况

公司于2024年11月7日以现场方式召开了第五届董事会第十八次会议。会议

通知已于2024年11月5日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表

决董事八名，其中关联董事郭茂先生、郭思含女士回避表决，其余非关联董事一

致审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。根据相关规

定，该议案无需提交公司股东大会审议。

4、 监事会审议情况

公司于2024年11月7日以现场方式召开了第五届监事会第十二次会议。会议

通知已于2024年11月5日以电话、邮件或专人送达各位监事。本次会议应参加表

决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于增加2024年度日常

关联交易预计额度的议案》。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合实际发生的交易情况及对后续

业务量的判断，拟增加关联人四川迈科隆真空新材料有限公司（以下简称“四川

迈科隆”）2024年度关联交易预计额度，具体情况如下：

币种：人民币 单位： 元

关联交易 2024年原预计关 本年年初至10月 本次拟增加的 本次增加后2024 调整预计金
类别 关联人 联交易金额 31日累计已发生 关联交易预计 年度关联交易预 额的原因
……
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