公告日期：2024-11-09

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-071
广东松发陶瓷股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议会
议通知和材料已于 2024 年 11 月 8 日以书面文件方式发出，会议于 2024 年 11 月 8
日在公司四楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。全体董事共同推举卢堃先生主持本次会议，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

选举卢堃先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

（二）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1.发展战略委员会：卢堃先生（主任委员）、林培群先生、邹健先生；

2.审计委员会：黄伟坤先生（主任委员）、刘瑛女士、卢堃先生；

3.提名与薪酬考核委员会：邹健先生（主任委员）、黄伟坤先生、林峥先生。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

聘任林培群先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任李静女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任李静女士、袁立先生、章礼文先生担任公司副总经理，聘任林峥先生担任公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会、审计委员会审议通过。

（六）《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任蔡振发先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任吴佳云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日

附件：相关人员简历

卢堃：男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼），恒力集团副总经理，恒力重工集团有限公司总经理。兼任苏州恒能供应链管理有限公司董事，现任恒力集团有限公司党委书记，松发股份董事长。

林培群：男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 1 月
至 2016 年 6 月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016 年 8 月参加工作，历
任公司总经理助理。兼广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市铂柯实业发展有限公司监事。现任公司董事兼总经理。

邹健：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校
法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007 年至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师，兼任山东……
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