公告日期：2024-11-09

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-070
广东松发陶瓷股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 64,086,001

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.6119
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理张锐浩、陈立元、章礼文、
袁立，第六届董事会独立董事候选人黄伟坤，北京市康达律师事务所张狄柠
律师、卢创超律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 选举卢堃为公司第六届董事会 64,026,835 99.9076 是
非独立董事

1.02 选举林培群为公司第六届董事 64,028,280 99.9099 是
会非独立董事

1.03 选举林峥为公司第六届董事会 64,030,263 99.9130 是
非独立董事

1.04 选举李静为公司第六届董事会 64,027,764 99.9091 是
非独立董事

1.05 选举袁立为公司第六届董事会 64,026,752 99.9075 是
非独立董事
2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举邹健为公司第六届董事会 64,028,852 99.9108 是
独立董事

2.02 选举黄伟坤为公司第六届董事 64,030,247 99.9130 是
会独立董事

2.03 选举刘瑛为公司第六届董事会 64,024,539 99.9040 是
独立董事
3、 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 选举王显峰为公司第六届监事 64,024,548 99.9041 是
会股东代表监事

3.02 选举陆连红为公司第六届监事 64,023,654 99.9027 是
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