公告日期：2024-11-09

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-091
甘李药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 829

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 273,625,246

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.5535

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长甘忠如先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 273,268,066 99.8694 238,060 0.0870 119,120 0.0436

2、 议案名称：关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 273,258,986 99.8661 277,460 0.1014 88,800 0.0325

3、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 273,358,026 99.9023 204,620 0.0747 62,600 0.0230

4、 议案名称：关于调整回购股份用途的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 273,361,606 99.9036 193,560 0.0707 70,080 0.0257

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

……
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