公告日期：2024-10-31

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-087
江苏赛福天集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董
事长范青女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于全资子公司利润分配的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司利润分配的公告》。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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