公告日期：2024-11-07

上海创力集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码：603012

二〇二四年十一月十一日

目 录

2024 年第一次临时股东大会参会须知......1
2024 年第一次临时股东大会议程......2
2024 年第一次临时股东大会议案......3

议案一：关于为客户提供融资租赁回购担保的议案......3
议案二：关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案......5

议案三：关于补选公司非独立董事的议案......9
I

上海创力集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《创力集团 2024 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。

上海创力集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:00

现场会议地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室

网络投票时间：自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长石良希先生
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：

议案一：关于为客户提供融资租赁回购担保的议案

议案二：关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

议案三：关于补选公司非独立董事的议案
五、股东发言及提问
六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布股东大会结束

2024 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于为客户提供融资租赁回购担保的议案

各位股东、股东代表：

因公司业务发展需要，公司拟通过具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称“金融机构”），为客户提供融资租赁服务，并为相关交易提供回购担保，对外担保额度为 2.5 亿。具体担保内容如下：

一、担保情况概述

公司因业务发展需要，拟通过浙江创力或与具有相应业务资质的金融机构合作，由金融机构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，公司将根据相关协议约定向……
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