公告日期：2024-11-07

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-050
江河创建集团股份有限公司

关于上海证券交易所对公司购买关联方资产相关事项监管
工作函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司购买关联人标的股权可以解决公司现有驻京单位办公场所不足且分散问题，将驻京单位集中办公，可以减少租金开支，让管理更加便捷高效，符合公司经营发展规划。公司经营净现金流较好，具备足够的支付能力，本次交易对公司正常生产经营活动不会产生重大不利影响。公司测算 4,500 万租金所选取的租赁单价与驻京单位周边可比租赁单价的租金水平基本持平，公司选取的租金测算参数依据合理。

测算过程中的关键参数取值均在市场客观合理范围内，与周边市场情况相符。标的资产区位状况较好，在区域周边办公楼中档次较高且为全新房地产，市场竞争力较强。评估师认为本次交易价格公允，真实反映了标的资产在市场的客观交易水平。公司根据评估报告计算标的资产 1、2 号楼单平米评估值约为 1.05万元，标的资产 3-6 号楼单平米评估值约为 7,389 元，本次单平米评估值低于周边可比案例的成交价 1.6 万元。

公司购买标的股权是基于自身经营需要，不存在向控股股东输送资金、承接滞销资产、缓解其债务压力的情况，且关联人为维护公司利益，向公司承诺，自本次收购标的股权交割完成之日起 3 年（2025 年度-2027 年度），扣除或还原标的资产因折旧、摊销等正常因素导致减值后，如出现贬损情形，关联人将在评估报告出具之日起 60 日内予以差额补足。

2024 年 10 月 29 日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）收到上海
证券交易所上市公司管理一部《关于对江河创建集团股份有限公司购买关联方资
产相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】 3580 号）（下称“工作函”），相
关问题回复如下：

问题一、本次交易的必要性。根据公告,公司收购盈和创新的主要原因，系
公司近几年因北京疏解政策及公司业务布局调整，已腾退及拟腾退部分厂区及
办公场所，导致当前办公场所不足且分散，而标的公司已建成的办公楼可使用
办公面积 3.85万平米，能够解决集团及驻京单位办公场所不足问题。公司测算，
因本次收购预计每年增加折旧、摊销费用、银行借款利息约 2286 万元，而如
果以租赁方式解决办公场所不足需每年支出 4500 万元。请公司：（1）结合公
司目前在北京区域的经营情况、员工数量和主要办公场所情况，包括但不限于
北京办公场所分布、自有或租赁安排、面积、每年租金支出等，说明向控股股
东购买土地及办公楼的原因及必要性；（2）补充以租赁方式解决办公场所需求
相关 4500 万支出的具体测算过程，结合目前实际办公租赁支出水平、标的资
产附近租金水平，并说明相关租金水平参数选取的依据和合理性。

1.结合公司目前在北京区域的经营情况、员工数量和主要办公场所情况，
包括但不限于北京办公场所分布、自有或租赁安排、面积、每年租金支出等，
说明向控股股东购买土地及办公楼的原因及必要性；

回复：

公司是一家国际化企业集团，业务涵盖幕墙与光伏建筑、室内装饰与设计、
眼科医疗等多个板块，其中江河集团、江河幕墙（包括北方大区、华北大区及海
外事业部）、江河光伏、港源装饰、港源幕墙、梁志天设计北京公司、江河设计
院、江河维视等主要驻京单位（下称“驻京单位”）因北京疏解政策或公司业务
布局调整而已腾退或拟腾退部分办公场所，导致办公场所严重不足且分散。上述
驻京单位注册地、运营管理总部、业务运营支撑体系及人员办公主要集中在北京，
另外其他非驻京单位通常也有少数人在北京阶段性办公。

上述驻京单位主要办公场所、办公人员数量等有关情况如下：

驻京单位 员工数量 办公面积 办公地点 类别 年租金 备注
（平米） （万元）

江河集团、江 450 6,149.00 北京市顺义区杜杨南街 10 号院 租赁 673.32

河幕墙总部等
注 1

江河幕墙下属 390 4,952.72 北京市……
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