公告日期：2024-11-13

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-083
常熟风范电力设备股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 11 月 6 日以书面及电子邮件
等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会

二〇二四年十一月十三日

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