公告日期：2024-10-31

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-038

中国卫通集团股份有限公司

关于转让参股公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持
有的航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公
司”）0.91%股权通过协议方式转让给公司控股股东中国
航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”），
交易金额为人民币 11,547.93 万元。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议
通过，无需提交公司股东大会批准。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与关联人航天
科技集团之间未发生过其他同类关联交易。

一、关联交易概述

（一）交易主要内容

航天财务公司是由航天科技集团、中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院等单位共同出资组建的有限责任公司，其中、航天科技集团持有航天财务公司 30.2%股权，为航天财务公司大
股东，公司持有航天财务公司 0.91%股权。按照公司主责主业定位和战略发展规划，公司将持有的航天财务公司 0.91%股权转让给航天科技集团，实现非主营业务退出和资金回笼，从而进一步优化资本布局结构，提高资源配置效率和效能。

鉴于航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”）拟同时将其持有航天财务公司的 2.64%、0.45%的股权转让给航天科技集团，根据《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》（国资发产权〔2024〕8 号），公司和航天软件共同委托航天投资聘请北京中企华资产评估有限责任公司对航天财务公司的股东全部权益价值进行评估，出具了中企华评报字〔2024〕第1765 号《资产评估报告》，航天财务公司在评估基准日（2023 年
12 月 31 日）的股东全部权益账面价值为 1,295,053.93 万元，
评估价值为 1,300,218.37 万元，增值额为 5,164.44 万元，增值率为 0.40%。在评估基础上经交易双方协商一致同意，扣除航天
财务公司 2024 年 7 月 23 日发放的现金分红后，航天财务公司
0.91%股权转让交易价格确定为 11,547.93 万元。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易对方航天科技集团为公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次关联交易已履行的审议程序

本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，关联董事孙京、彭涛、李海金、朱家正、李海东、徐文均回避表
决。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司全体独
立董事发表了同意的独立意见。

包含本次关联交易在内，过去 12 个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

航天科技集团是公司的控股股东、实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项所规定的关联法人。

（二）关联人基本情况

公司名称：中国航天科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100014071Q

成立时间：1999 年 6 月 29 日

注册地址：北京市海淀区阜成路八号

法定代表人：陈鸣波

注册资本：2,000,000 万人民币

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商
业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器……
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