公告日期：2024-11-02

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-061
中国铝业股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2024 年 11 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601600 中国铝业 2024/10/23

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国铝业集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 9 月 13 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2024 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：临 2024-047），并于 2024 年 10 月 25 日披露了《中
国铝业股份有限公司关于2024年第一次临时股东会延期的公告》（公告编号：临2024-054），单独持有公司 29.95%股份的公司控股股东中国铝业集团有限公司，在 2024 年11 月 1 日提出临时提案并书面提交本次股东会召集人，即公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于 2024 年 10 月 15 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提
名李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》，有关事项详情请见公
司于 2024 年 10 月 16 日披露的《中国铝业股份有限公司关于董事辞任及提名董事候
选人的公告》（公告编号：临 2024-052）。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公
司拟增加与中国铝业集团有限公司在<产品和服务互供总协议>项下支出交易2024年和 2025 年年度上限的议案》及《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。有关事项详
情请见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟增加与中国
铝业集团有限公司在<产品和服务互供总协议>项下支出交易 2024 年和 2025 年年度上限的公告》（公告编号：临 2024-056）及《中国铝业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-059）。
鉴于公司董事会通过的上述议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司认为，上述事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，有利于公司日常生产经营，符合公司
及股东的整体利益，应尽快将上述事项提交股东会审议。2024 年 11 月 1 日，公司董
事会收到《中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会议案的函》，提议在公司 2024 年第一次临时股东会上增加以下临时提案：1. 关于公司拟增加与中国铝业集团有限公司在《产品和服务互供总协议》项下支出
交易 2024 年和 2025 年年度上限的议案；

2. 关于公司拟变更会计师事务所的议案；
3. 关于选举李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事的议案

三、除了上述增加临时提案外，公司于 2024 年 9 月 13 日及 2024 年 10 月 25 日公告
的本次临时股东会其他相关事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 下午 2 点

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼
会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日

至 2024 年 11 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（五）股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议……
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