公告日期：2024-10-26

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-055 号

中国外运股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二
次 A 股类别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东
大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （仅限于A股股东）

2024年第二次H股类别股东大会的相关事宜请参见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2024年10月28日的相关公告
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会和 2024 年第
二次 H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统（仅限于 A 股股东）

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日

至 2024 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

（一）2024 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案 √ √

1.01 回购股份的目的 √ √

1.02 回购股份的种类 √ √

1.03 回购股份的方式 √ √

1.04 回购股份的实施期限 √ √

1.05 本次回购的价格 √ √

1.06 拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的 √ √
比例

1.07 本次回购的资金来源 √ √

1.08 回购股份后依法注销的相关安排 √ √

1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √ √

1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √ √
（二）2024 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。