公告日期：2024-11-09

中国工商银行股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料

会议日程

现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 14 时 50 分

现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份
有限公司总行

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。

召集人：中国工商银行股份有限公司董事会

文件目录

关于 2024 年度中期利润分配方案的议案......1
关于选举李伟平先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案......2
关于西安数据中心建设项目的议案 ......11
关于 2025 年度集团金融债券发行计划的议案......12
关于 2023 年度董事薪酬清算方案的议案......13
关于 2023 年度监事薪酬清算方案的议案......16
中国工商银行股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料之一

关于 2024 年度中期利润分配方案的议案

各位股东：

根据有关法律规定和监管要求，按照 2024 年 6 月本行股东年会审议通过的
《关于 2024 年度中期利润分配相关安排的议案》，结合本行经审阅的中期业绩情况，本行拟定 2024 年度中期利润分配方案如下：

2024 年上半年集团实现净利润人民币 1,712.96 亿元，其中归属于母公司股
东净利润人民币 1,704.67 亿元。本次现金红利以 356,406,257,089 普通股为基数，
每 10 股派发人民币 1.434 元（含税），向普通股现金派息总额共计人民币 511.09
亿元，占归属于母公司股东净利润的比例为 30.0%。A 股及 H 股股权登记日为
2025 年 1 月 6 日，A 股派息日为 2025 年 1 月 7 日，H 股派息日为 2025 年 1 月
24 日。本行所派普通股股息以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付，港币折算汇率为本行审议批准 2024 年中期利润分配方案的临时股东大会当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2024 年 8 月 31 日本行刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

《关于 2024 年度中期利润分配方案的议案》已经本行董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十八日

中国工商银行股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料之二

关于选举李伟平先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案
各位股东：

为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，本行董事会已审议通过《关于提名李伟平先生为中国工商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》，同意提名李伟平先生为本行独立董事候选人。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2024 年 10 月 31 日本行刊载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

现提请股东大会选举李伟平先生为本行独立董事。李伟平先生的独立董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。

附件：一、李伟平先生简历

二、关于独立董事候选人任职资格的审查意见

三、中国工商银行股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

四、中国工商银行股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十八日

附件一：

李伟平先生简历

李伟平，男，中国国籍，1973 年 3 月出生。

李伟平先生目前担任北京大学软件与微电子学院教学指导委员会副主任、教授、博士生导师，兼任中国计算机学会杰出会员、中国计算机学会服务计算专委会……
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