公告日期：2024-10-31

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-036
广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年
10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方
式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 10 月 29 日上午 12:00。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司内控制度体系管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司内控制度体系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于核定 2023 年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》

同意核定公司 2023 年高级管理人员薪酬为蒋俊海 46.91 万元，阮静 39.5676 万元，许
雪菁 39.1313 万元，李安宁 39.1313 万元，蒋才芳 38.8774 万元，李家龙 38.8774 万元，叶
桂华 19.5656 万元。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余 7 名非关联董事表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日

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