公告日期：2024-11-07

东吴证券股份有限公司

关于国美通讯设备股份有限公司

募集资金账户部分资金被扣划的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为国美通讯设备股份有限公司（以下简称“国美通讯”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对国美通讯募集资金账户部分资金被划扣事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]829 号文《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的批复》，国美通讯非公开发行人民币普通股
32,857,166 股，每股面值为人民币 1.00 元。本次发行价格为 5.04 元/股，发行总
额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发行费用 7,022,609.13 元(不含增值税发行费用 6,632,023.34 元)，实际募集资金净额为 158,577,507.51 元(扣除不含增值税发行费用募集资金净额 158,968,093.30 元)。

截止 2021 年 6 月 4 日，国美通讯上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000363 号"验资报告验证确认。
募集资金投资项目结项和节余情况

2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日，公司第十一届董事会第二十次会议
及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目结项并预留已签订合同待支付金额（含合同尾款及质保金）614.08 万元，将节余募集资金

1,956.48 万元永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营及业务发展。2023

年 2 月 20 日，公司已将节余募集资金 1,956.48 万元转出用于永久补充流动资金。

二、部分募集资金被扣划的相关情况

本次部分募集资金被扣划的情况

公司于 2024 年 10 月 28 日查询银行账户发现募集资金专项账户资金存在被

扣划的情况，具体情况如下：

单位：万元

序 本次被扣划金 账户余 截至披露日累 截至披露日
号 开户名 开户行 银行账户 额 额 计冻结保全金 累计实际被
额 冻结金额

嘉兴京美 中国银行股

1 电子科技 份有限公司 403979990291 57.57 0.26 54.47 0.26
有限公司 嘉兴秀洲支

行

本次募集资金被扣划的原因

公司于 2023 年 7 月 29 日披露了《国美通讯关于公司募集资金被冻结、扣划

的公告》（公告编号：临 2023-51），上海航清建设工程有限公司（下称“上海航

清”）因与京美电子的建设工程合同纠纷，向法院提出诉讼保全申请并提供担保。

法院裁定对京美电子实施财产保全措施，冻结保全京美电子中行秀洲专户资金

57.57 万元。

2024 年 5 月，京美电子收到嘉兴市南湖区人民法院出具的《民事判决书》，

判决京美电子支付上海航清工程款 57.57 万元，驳回上海航清的其他诉讼请求。

2024 年 5 月，京美电子向嘉兴市中级人民法院提起上诉，诉求撤销一审判决，

改判驳回上海航清的诉讼请求，本案诉讼费由上海航清承担。2024 年 9 月，京

美电子收到嘉兴市中级人民法院出具的《民事判决书》，判决驳回京美电子的上

诉请求，维持原判。因上述生效判决公司募集资金投资项目欠付上海航清工程款

57.57 万元，……
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