公告日期：2024-11-01

国信证券股份有限公司

关于新疆众和股份有限公司增加与特变电工 2024 年度日常
关联交易额度预计事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新疆众和增加与特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 1 月 23 日，新疆众和召开了公司第九届董事会 2024 年第二次临时
会议，审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的议案》，公司与关联方就关联交易事项签署了《框架协议》，关联董事均已回避该
议案的表决。此议案已获得公司于 2024 年 2 月 8 日召开的 2024 年第二次临时
股东大会审议通过，关联股东在股东大会上回避表决。

铝合金产品、铝制品是特变电工（含分子公司，下同）生产所需的原材料之一，而公司具有铝合金产品、铝制品生产供应能力；在实际生产经营过程中，特变电工根据自身业务需求，增加向公司采购铝合金产品、铝制品等产品，增加关联交易金额 21,000 万元。

公司全资子公司新疆众和现代物流有限责任公司为个别客户提供运输服务过程中，需使用特变电工控股孙公司特变电工新疆能源有限公司（以下简称“能源公司”）铁路专用线，接受其运输、装卸服务，公司拟增加接受能源公司运输、装卸服务关联交易金额 5,300 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第九届董事会 2024 年第八次临时会议、第
九届监事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《公司关于增加公司与特变电工
2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸及关
联监事陈奇军、焦海华均已回避了该议案的表决，其他董事、监事均投同意票；
公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了该项议案，
形成决议：在实际生产经营过程中，特变电工根据自身需求，增加向公司采购铝
合金产品、铝制品等产品，预计本次追加交易金额为 21,000 万元；在实际生产经
营过程中，公司根据自身需求，增加接受能源公司运输、装卸服务，预计本次追
加交易金额为 5,300 万元；上述关联交易是正常生产经营所需，遵循了市场公允
原则，有利于公司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益；上述关联
交易未对关联方形成较大的依赖；同意上述关联交易。

上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、采购及销售商品、接受及提供劳务服务的关联交易

单位：万元

关联交 2024 年预 2024 年 1-6 月 预计金额与实际发
易类别 按产品进一步划分 关联人 计金额 发生金额 生金额差异较大的
原因

向 关 联
人 销 售 铝合金产品、铝制品等

产品、商 产品，提供劳务等服务 特变电工 78,200 49,952.46 /

品，提供
劳务

合计 78,200 49,952.46 /

向 关 联
人 购 买

原材料、 运输、装卸服务 能源公司 7,700 3,217.82 /

燃 料 和
动力，接
受劳务

合计 7,700 3,217.82 /

（四）本次增加日常关联交易预计金额……
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