公告日期：2024-11-05

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-066 号
四川长虹电器股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易额度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易对上市公司的影响：四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”“公司”或“本公司”）及下属子公司预计 2025 年度与公司关联人广州欢网科技有限责任公司（以下简称“广州欢网”）之间发生关联交易,是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，上述交易不存在损害中小投资者合法权益的情形,符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

本次关联交易预计无需提交股东大会审议。

本次关联交易情况均不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公司（以下统称“长虹美菱”）、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司（以下统称“长虹华意”）、长虹佳华控股有限公司及其子公司（以下统称“长虹佳华”），上述公司所涉及的关联交易由长虹美菱、长虹华意及长虹佳华分别按深圳证券交易所、香港证券交易所相关要求审议并披露。

一、日常关联交易基本情况

（一）、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 11 月 4 日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，会议应到董事
9 人，实到 9 人。会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计
2025 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及下属子公司预计 2025 年度与
关联方广州欢网之间的日常关联交易总额不超过人民币 9,401 万元。本公司董事会秘书兼首席合规官赵其林先生担任广州欢网董事，本公司董事与广州欢网无关联关系，无需回避表决。

本次关联交易事项提交公司董事会审议前已经公司第十二届董事会独立董
事专门会议第三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司全体独
立董同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

本次预计关联交易金额总额未超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别 关联人 2024 年度预 2024 年 1-10 月 2024 年全年
计金额 实际发生额 预计发生额

向关联人提供劳务 4,000 3,177 3,319
向关联人采购商品 广州欢网科技 2,000 991 991
接受关联人提供的 有限责任公司 400 186 205
劳务

合计 - 6,400 4,354 4,515

（三）、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别 关联人 2024 年全年预 2025 年预计额
计发生额 度

向关联人提供劳务 广州欢网科技有限 3,319 5,800
向关联人采购商品 责任公司 991 3,001
接受关联人提供的劳务 205 600

合计 - 4,515 ……
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