公告日期：2024-12-28

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-061
中航沈飞股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日以现场结
合通讯投票表决的方式召开第十届董事会第十一次会议，以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中航沈飞公司章程>的议案》，同意对《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为确立中航沈飞股份有限公司
第一条 为确立中航沈飞股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）的法
（以下简称“公司”或“本公司”）的法 律地位，规范公司的组织与行为，全面
律地位，规范公司的组织与行为，坚持 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，
和加强党的全面领导，坚持权责法定、 坚持和加强党的全面领导，坚持权责法
权责透明、协调运转、有效制衡的公司 定、权责透明、协调运转、有效制衡的
法人治理机制，完善公司法人治理结构， 公司法人治理机制，完善公司法人治理
建设中国特色现代国有企业制度，维护 结构，建设中国特色现代国有企业制度，
1 公司、股东和债权人的合法权益，根据 维护公司、股东和债权人的合法权益，
《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和
国企业国有资产法》（以下简称《企业国 国企业国有资产法》（以下简称《企业国
有资产法》）等有关法律、行政法规、规 有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂
章及规范性文件，制定本章程。 行条例》、《国有企业公司章程制定管理
办法》等有关法律、行政法规、规章及
规范性文件，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 代表人，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人，在
完成公司法定代表人变更前，仍由原董
事长履行法定代表人职责。

第十四条 依照《中华人民共和国工会 第十四条 依照《中华人民共和国工会
3 法》的规定，在公司中设立工会组织， 法》的规定，在公司中设立工会组织，
开展工会活动，维护职工合法权益。公 开展工会活动，维护职工合法权益。公

序号 修订前 修订后

司应当为工会的活动提供必要条件。 司应当为工会的活动提供必要条件。

公司从事经营活动，应当充分考虑
公司职工、消费者等利益相关者的利益
以及生态环境等社会公共利益，承担社
……
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