公告日期：2024-11-05

上海三毛企业（集团）股份有限公司

董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
实施细则

（2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二
次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订；2024 年 11 月 4
日第十一届董事会 2024 年第二次临时会议第三次修订）

第一章 总 则

第一条 为适应上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略决策的科学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《公司章程》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由五名董事组
成，其中独立董事二名。

第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二
分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召集
人）一名，由董事长担任。

第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会一致，
委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动终止委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与可持续发展（ESG）委员会下设投资评审小组
和 ESG 工作小组，由公司总经理任组长，另设副组长一名。

第三章 职责权限

第八条 战略与可持续发展（ESG）委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司 ESG 相关政策及可持续发展重大事项进行研究
并提出建议；

（五）审阅公司 ESG 相关重要事项，审议包括但不限于公司
年度 ESG 报告等披露文件并向董事会提出建议；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与可持续发展（ESG）委员会对董事会负责，委
员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略与可持续发展（ESG）委
员会关于公司长期发展战略和重大投资决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报告战略与可持续发展（ESG）委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略
与可持续发展（ESG）委员会提交正式提案。

第十一条 ESG 工作小组负责做好战略与可持续发展（ESG）
委员会关于 ESG 事项决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）公司相关职能部门、子（分）公司向 ESG 工作小组上
报公司 ESG 相关资料；

（二）由 ESG 工作小组进行评审，形成相关年度报告，签发
书面意见，并向战略与可持续发展（ESG）委员会提交正式提案。
第十二条 战略与可持续发展（ESG）委员会根据提案召开会
议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司相关部门。

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