公告日期：2024-11-09

泰豪科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料
二○二四年十一月

目录

泰豪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程......2
关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案......3

泰豪科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（周五）15:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
会议议程：
1、会议开始
2、宣读和审议议案
3、回答股东提问
4、投票表决
5、宣布表决情况
6、见证律师宣读法律意见书
7、宣读大会会议决议
8、会议结束

议案一
关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案各位股东：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为进一步聚焦军工装备产业，加快非主业业务、资产的剥离和处置，近日，公司与自然人李新星签署了附条件生效的《关于泰豪国际工程有限公司之股权转让协议》，公司拟将持有的国际工程 60%股权出售给李新星。

参考标的公司截至以 2024 年 6 月 30 日为基准日的审计报告、资产评估报
告，国际工程经审计单体报表和合并报表账面净资产分别为-22.39 万元和-71.51 万元；净资产（股东全部权益）评估价值为-56.49 万元。经协商，本次公司出售国际工程 60%股权的交易对价为人民币 1 元。

上述交易完成后，公司将不再持有标的公司的股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。在基准日前发生的为支持标的公司的日常经营往来以及担保，在本次交易完成后将被动新增对合并报表范围外企业的应收经营性往来账款40,153,482.56 元，以及实际存量担保余额 22,275,230.42 元（截止目前，公司为标的公司实际存量担保余额已下降至 18,833,307.83 元）。标的公司应于 2025年 10 月 31 日前分四期偿还上述经营性往来账款，且受让方为上述往来账款、担保债务的偿还向公司承担连带责任保证。

（二）交易履行的审议程序

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》，表决结果为 7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

李新星，女，中国国籍，身份证号：1101081981********，现任标的公司总经理、法定代表人，为标的公司少数股东北京富邦立世科技中心（有限合伙）（持有标的公司 40%股权）的执行事务合伙人。

经公开信息查询，截至目前，李新星资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。李新星除以上披露信息以外，与公司之间不存在其他关联关系或利益安排。
三、标的公司基本情况

1.基本信息

名称 泰豪国际工程有限公司

法定代表人 李新星

企业类型 其他有限责任公司

统一社会信用代码 91110302MA00CACM6F

成立日期 2017-03-02

注册资本 10000 万元人民币

注册地址 北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 6 层 606

工程项目管理；专业承包、施工总承包；销售电子产品、通讯设
备、电子设备；设备安装、维修；技术推广服务；货物进出口、
技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程咨询；工程勘察；
经营范围 工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程
勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
……
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