公告日期：2024-11-09

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2024-033

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年11月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日14 点 30 分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日

至 2024 年 11 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2024－2026 年度现金分红回报规划》 √

2 《2024 年中期利润分配方案》 √

3.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 √

3.01 回购股份的目的 √

3.02 回购股份的种类 √

3.03 回购股份的方式 √

3.04 回购股份的实施期限 √

3.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √

3.06 回购股份的价格 √

3.07 回购股份的资金来源 √

3.08 回购股份后依法注销的相关安排 √

3.09 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

4 《关于调整酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目建设规 √

模及总投资的议案》

5 《关于选举监事的议案》 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第四届董事会 2024 年度第九次会议、第四届董事会 2024
年度第十一次会议、第四届监事会 2024 年度第四次会议、第四届董事会 2024 年度第
十三次会议审议通过，相关公告请详见 2024 年 8 月 9 日、2024 年 9 月 21 日、2024
年10月26日、2024年11月9日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.……
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