公告日期：2024-11-08

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-085
辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽
车有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 922

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,606,145

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.0611
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》
的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事梁卫东、独立董事崔青莲因工作原
因未能出席本次会议，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大
会；

3、公司董事会秘书臧志斌出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于﹤辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）﹥及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 171,712,900 79.2742 43,982,502 20.3052 910,743 0.4206

2、 议案名称：《关于﹤辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法﹥的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 172,418,901 79.6001 43,612,601 20.1345 574,643 0.2654

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 171,887,800 79.3549 43,806,202 20.2238 912,143 0.4213

4、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（……
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