11月8日晚，创兴资源（600193.SH）发布关于公司实际控制人被立案调查的公告。公告指出，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗，被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案调查。余增云未在公司担任董事、监事或高管职务，其被立案调查事项与公司无关。

　　公司表示，经营管理情况正常，并将持续关注上述事项的后续情况，严格按照法律法规的规定履行信息披露义务。

　　8日当天，创兴资源一度跌停，截至收盘跌幅为9.57%，最新市值17.7亿元。此前，创兴资源已连续三个交易日涨停。

　　11月7日晚间，创兴资源曾发布异动公告称，公司关注到有媒体报道关于公司实控人余增云涉及刑事犯罪的相关新闻，公司正就该事项向相关方进行确认，截至本公告披露之日，公司尚未得到回复，无法核实信息的准确性。

　　公告显示，实控人间接持有该公司股份1.02亿股，占公司总股本的23.90%，其中6700万股被质押。若因债务问题导致质押股份处置，可能影响公司股权结构稳定性。

　　回顾公司此前公告，9月9日，创兴资源收到公司股东浙江华侨实业有限公司（简称“华侨实业”）出具的告知函。根据告知函的内容，近日，华侨实业无法与公司实际控制人余增云取得联系。失联公告发布后，创兴资源股价一字跌停。

　　创兴资源2023年年报显示，余增云2003年本科毕业于杭州商学院工商管理专业。历任湖北天诚房地产开发有限公司、浙江天瑞控股集团有限公司、浙江泰弗尔教育发展有限公司、浙江天琪袜业有限公司、仙桃天诚国际大酒店有限公司、上海收乐网络科技有限公司等公司董事及高级管理人员职务。

　　现主要担任嘉国资产管理有限公司执行董事兼经理、浙江益华实业有限公司执行董事兼总经理、华侨控股集团有限公司执行董事兼经理、华侨商业集团有限公司执行董事兼总经理等职务。

　　资料显示，创兴资源的业务构成主要包括建筑装饰业务和移动信息服务业务。

　　创兴资源还提示称，截至9月30日，公司实现营业收入约4578.84万元，净利润为负值。如2024年年末公司年度财务指标不能得到有效改善，经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将存在被实施退市风险警示的风险。

　　每日经济新闻此前报道，至迟到8月底，华侨控股集团有限公司（简称华侨控股）的工作人员就已经发现联系不上老板余增云了。

　　据华侨控股官网，集团组织架构包含华侨基金、华侨财富、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六大板块。

　　其中，牦牛科技曾推出一款名为“侨行天下”的手机App，是投资者们参与线上黄金租赁业务的主要平台。9月9日晚间，有关“华侨控股名下黄金产品无法兑付”的消息已不胫而走。当天，有理财到期的投资者尝试赎回，却以失败告终。

　　9月10日、11日，每日经济新闻记者在位于杭州西子国际的华侨控股办公地点看到，前来了解情况的投资者络绎不绝，而绝大多数的投资者，都购买了“华侨系”公司的两个“黄金”项目。

　　西子国际1栋30层，华侨控股已经被贴上封条每经记者黄海摄

　　除了“侨行天下”外，目前华侨控股旗下受波及的另一项目是华侨资产推出的“鼎鑫债权项目”。因投资方式及门槛不同，投资者们往往以“线上黄金”“线下黄金”分别代指“侨行天下”和“鼎鑫债权”。

　　据华侨控股方面工作人员给出的数据，线上、线下两个“黄金”相关项目募资总额分别约为26亿元与18亿元，合计约44亿元。

　　据第一财经报道，华侨控股实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨宇潇等人，已经被有关部门确认为“已出境”。