公告日期：2025-01-10

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2025-003
债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1

债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2

债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2

债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3

同方股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

董事吕希强先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于 2025 年 1 月 6 日以邮件方
式发出了关于召开第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会
议于 2025 年 1 月 9 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会
议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于王锁会董事已辞任公司董事及专门委员会相关职务，公司股东会已经选举付永杰先生为公司第九届董事会董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》等相关规定,公司董事会各专门委员会委员相应调整后如下：

1、审计与风控委员会

召集人：刘俊勇先生

委员：刘俊勇先生、侯志勤女士、付永杰先生。

2、提名委员会

召集人：孙汉虹先生

委员：孙汉虹先生、刘俊勇先生、吕希强先生。

3、薪酬与考核委员会

召集人：侯志勤女士

委员：侯志勤女士、孙汉虹先生、韩泳江先生。

4、战略委员会
召集人：韩泳江先生
委员：韩泳江先生、李成富先生、吕希强先生、侯志勤女士、孙汉虹先生。
5、科技创新委员会
召集人：韩泳江先生
委员：韩泳江先生、吕希强先生、孙汉虹先生。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2025 年 1 月 10 日

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