公告日期：2025-01-03

同方股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议文件
二零二五年一月

目 录

议案一：关于修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 15
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 18
议案四：关于更换董事的议案 ...... 20

同方股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

开始时间安排：2025 年 1 月 9 日 13：30

股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
股东大会主持人：董事长韩泳江先生
议程：

本次会议审议的议案是：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

累积投票议案

4.00 关于更换董事的议案 应选董事（1）人

4.01 关于选举董事付永杰的议案 √

议案一：关于修订《公司章程》的议案

为进一步规范同方股份有限公司（以下简称“公司”）运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等有关法律法规，并结合公司的实际情况，拟对《同方股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体见下表：

修订前 修订后

将《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中 “股东大会”统一修改为“股东会”。

第七条 公司的法定代表人为董事长。 第七条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法
定代表人。董事长辞任的，视同同时辞去法定代表人。

第十四条 公司经营方式：开办技工贸结合 删除本条
的高新技术产业及其各类产品，重点发展数
字信息、民用核技术、节能环保等科技创新
领域的高新技术产业及其各类产品。

第二十八条 公司依照第二十六条第一款规 第二十七条 公司依照第二十六条第一款规定收购
定收购本公司股份后，属于该款第(1)项情形 本公司股份后，属于该款第(1)项情形的，应当自收购的，应当自收购之日起十日内注销；属于该 之日起十日内注销；属于该款第(2)项、第(4)项情形的，款第(2)项、第(4)项情形的，应当在六个月内 应当在六个月内转让或者注销，并向公司登记机关申转让或者注销，并向工商行政管理部门申请 请办理注册资本的变更登记、并公告。属于该款第(3)办理注册资本的变更登记、并公告。属于该 项、第(5)项、第(6)项情形的，公司合计持有的本公司款第(3)项、第(5)项、第(6)项情形的，公司合 股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，计持有的本公司股份数不得超过本公司已发 并应当在三年内转让或者注销。
行股份总额的百分之十，并应当在三年内转
让或者注销。

新增 第三十条 公司不得为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
……
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