公告日期：2024-12-25

同方股份有限公司
股东会议事规则

同方股份有限公司

2024 年 12 月

同方股份有限公司股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，议
事程序和决议内容合法有效，能够充分维护全体股东的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、
《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合本公司章程，特制定本议事规则。
第二条 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构, 是股东
依法行使权利的主要途径。出席股东会的股东依法享有
知情权、发言权、质询权和表决权等权利。

第三条 出席股东会的股东应当在有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的范围内行使职权，自觉维护会议
秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于
召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公
司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得
阻碍股东会依法履行职权。

第五条 股东会依法行使下列职权：

1．选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项；

2．审议批准董事会的报告；

3．审议批准监事会的报告；

4．审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

5．对公司增加或者减少注册资本做出决议；

6．对发行公司债券做出决议；

7．对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做
出决议；

8．修改公司章程；

9．对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

10．对公司一年内购买、出售重大资产金额超过公司资
产总额百分之三十的交易做出决议；

11．对法律、行政法规及公司章程规定须由股东会审批
的对外担保事项做出决议；

12. 审议批准变更募集资金用途事项；

13. 审议股权激励计划和员工持股计划；

14. 对公司因减少公司注册资本、与持有本公司股票的其
他公司合并而收购本公司股份作出决议；

15. 授权董事会决定公司在三年内发行不超过公司已发
行股份百分之五十的股份，但以非货币财产作价出资
的，不得授权董事会，应由股东会决议；

16. 对公司为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助作出决议；

17. 授权董事会对发行公司债券作出决议；

18. 审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当
由股东会决定的其他事项。

第六条 公司召开股东会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议,总裁（经理）和其他高级管理人员应当列席会议。
第七条 股东会会议将设置会场，以现场会议与网络投票相结合
的方式召开。股东通过上述方式参加股东会的视为出席。
第二章 股东会召开的条件

第八条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会
每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个
月内举行。

第九条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以
内召开临时股东会：

1．董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或
者少于公司章程所定人数的三分之二时；

2．公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
3．单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面
请求时；

4．董事会认为必要时；

5．监事会提议召开时；

6．法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情
形。

前述第 3 项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第十条 股东会由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者
不履行职务时的，由半数以上董事共同推举一名董事主
持。

监事会自行召集的股东会,由监事会……
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