公告日期：2024-12-25

同方股份有限公司

总裁办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善同方股份有限公司(以下简称
“公司”)法人治理结构，明确和规范总裁办公会的议事程序，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)和《同方股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制定本议事规则。

第二条 总裁根据《公司章程》、《总裁工作细则》及
董事会的授权行使各项职权。总裁对董事会负责，接受董事会领导，并接受股东大会及监事会的监督。

第三条 总裁办公会是公司经理层讨论并决策有关公
司经营、管理、发展的重大事项以及各部门提交会议审议事项的工作会议。总裁办公会按照《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定行使管理权力、承担经营管理责任。总裁办公会做出的经营管理行为是公司行为，其相应的权利、义务及法律责任由公司享有及承担。

第四条 本议事规则适用于公司本部。

第二章 总裁办公会议事范围

第五条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织
实施董事会决议，根据有关授权行使各项职权；总裁可以通过组织召开总裁办公会形式集体讨论研究公司日常经营管理事项，决策董事会授权总裁决定的事项，决策集团公司授权公司决定托管单位的采购、固定资产投资、股权投资等重大经营管理事项。总裁办公会议事范围如下：

(一) 在授权范围内审议公司投融资方案及计划、预算
的制定与调整事项，并审批或形成决议提请董事会审批；
(二) 组织实施公司战略发展规划、年度经营计划、投
资及融资计划；

(三) 组织实施公司董事会决议；

(四) 在授权范围内审议公司资产损失核销、产权流
转、资产处置等方案，并审批或形成决议提请董事会审批；
(五) 研究决定公司日常经营管理的重要事项；

(六) 审议决定公司相关重要管理制度；

(七) 组织实施公司合规体系建设方案；

(八) 讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；

(九) 听取、检查重要会议决议执行情况；

(十) 检查各部门工作完成情况，部署下阶段工作计
划；

(十一) 总裁认为需要研究解决的其他事项；

(十二) 公司章程和董事会授权处理的其他事项。

第三章 总裁办公会的人员构成

第六条 总裁办公会成员由总裁、副总裁、财务总监、
董事会秘书组成。董事长、党委书记、党委副书记、纪委书记可根据工作需要决定是否出席会议。特别事项可邀请专人参会。

第七条 根据工作需要，经会议主持人同意，在会议讨
论相关议题时，可安排相关人员列席。

第四章 总裁办公会的召开

第八条 总裁办公会由总裁召集和主持，总裁因特殊原
因不能出席时，可委托其他总裁办公会成员召集和主持。
第九条 总裁办公会可根据需要，以现场会、网络视频
会、电话会等形式组织召开。

第十条 总裁办公会应有二分之一以上（含本数）总裁
办公会成员出席方可召开。涉及董事会授权事项议题应有三分之二以上（含本数）总裁办公会成员出席方可审议。

第十一条 总裁办公会一般每月召开一次。

第十二条 总裁办公会遇以下情况时，总裁可临时召集
总裁办公会:

(一) 董事长提出时；

(二) 总裁认为必要时；

(三) 有重要经营事项必须立即决定时；

(四) 两名以上总裁办公会成员提出决策建议或需要
沟通协调的事项时；

(五) 有突发性事件发生时。

第五章 总裁办公会的准备

第十三条 提请总裁办公会讨论的议题，由总裁办公会
成员协调或审核后提出，报总裁确定。董事会授权总裁决策事项，事前应当听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要议题也要注重听取党委书记、董事长意见。

总裁办公会成员提出议题时，应指定本部部门负责议题申请；议题部门提出议题申请时，须经分管领导同意，议题汇报材料由议题申请部门负责准备，一般包括议题上会依据、相关背景和提请审议事项。

第十四条 提交总裁办公会研究讨论的议题，应做到准
备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的总裁办公会成员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，相关职能部门应提出审核意见。

提请总裁……
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