公告日期：2024-12-25

同方股份有限公司
董事会议事规则

同方股份有限公司

2024 年 12 月

同方股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥
董事会的经营决策作用，根据《公司法》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》及其他有关法规规定，
特制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管
理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益，
负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定
的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股
东，并关注利益相关者的利益。

第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会
会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人
员都具有约束力。

第二章 董事会构成及其职责

第五条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负
责，执行股东会的决议。

董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规
和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其
他利益相关者的合法权益。

第六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长
一人。

第七条 公司董事会设立审计与风控委员会，负责管理公司
的财务审计工作，并根据需要设立战略、提名、薪
酬与考核、科技创新等相关专门委员会，分别负责
管理公司的发展投资工作、董事会提名工作、薪酬
及考核等工作。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。

第八条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的
过半数选举产生和罢免。

第九条 董事长行使下列职权：

1．主持股东会和召集、主持董事会会议；

2．督促、检查董事会决议的执行；

3．签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表
人签署的其他文件；

4．代表公司执行公司事务，行使法定代表人的职
权；

5．在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，
对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别
处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
6．公司章程规定和董事会授予的其他职权。

第十条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。

第十一条 公司董事会秘书由董事会聘任或解聘，并对董事会
负责。

第十二条 董事会秘书主要职责是协助董事处理董事会的日
常工作，包括但不限于：

1．准备和递交董事会会议的报告和文件；

2．按法定程序筹备董事会会议，列席董事会会议
并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签
字，负责保管会议文件和记录；

3．保证会议决策符合法定程序；

4．持续向董事提供、提醒并确保其了解监管机构
有关公司运作的法规、政策及要求；

5．协助董事及总裁在行使职权时切实履行法律、
法规、公司章程、股东会决议及其他有关规定；
6．掌握董事会决议执行情况；

7．协调和组织公司信息披露事务，办理公司信息
对外发布等相关事宜，包括健全信息披露制度、接
待求访、负责与新闻媒体及投资者……
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