公告日期：2024-11-08

海信视像科技股份有限公司章程

（2024 年 11 月修订）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总裁及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

经青岛市经济体制改革委员会《关于同意设立青岛海信电器股份有限公司的批复》（青体改字[1997]第 54 号）批准，由青岛海信集团公司作为发起人改制组建公司，公司以募集方式设立；在青岛市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9137020026462882XW。

第三条 1996 年 12 月 23 日，经青岛市经济体制改革委员会《关于同意青岛
海信集团公司以募集设立方式筹建青岛海信电器股份有限公司的批复》（青体改发[1996]129 号文）批准，原青岛海信集团公司作为发起人，采用募集方式，改制组建青岛海信电器股份有限公司（于 2019 年变更为现在的名称海信视像科技
股份有限公司）（以下简称“公司”），公司成立于 1997 年 4 月 17 日。

1997 年 3 月 17 日，经中国证券监督委员会《关于同意青岛海信电器股份有
限公司（筹）采用“全额预缴款”方式发行 A 股的批复》（证监发字[1997]77 号）批准，青岛海信集团公司认购 20000 万股，公司首次向社会公众发行人民币普通
股 7000 万股；其中，6300 万股社会公众股于 1997 年 4 月 22 日在上海证券交易
所上市，700 万股公司职工股于 1997 年 10 月 22 日上市。发行后总股本为 27000
万股。

第四条 公司注册名称：海信视像科技股份有限公司

英文全称： Hisense Visual Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所： 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号

邮政编码： 266555

第六条 公司注册资本为人民币 1,304,972,254 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以科技为先导，以市场为导向；以电子信息产品为主业，开展多种经营。积极开发、运用新技术，为国内外市场提供高质量、多门类的电子产品，把公司建设成一个高科技、外向型、多种经营的谋求最大经济利益的大型现代企业，使股东获得稳定增长的投资回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 电视机、……
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