公告日期：2024-11-09

中国国际金融股份有限公司

关于卡莱特云科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对卡莱特云科技股份有限公司本次部分募投项目延期的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发
行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已
对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）
验字第 61647772_H01 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资 拟投入募集 已投入金额
总额 资金金额

1 LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目 10,687.31 10,687.31 549.27

2 营销服务及产品展示中心建设项目 18,501.32 18,501.32 6,301.20

3 卡莱特研发中心建设项目 38,918.02 38,918.02 4,865.19

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00

合计 83,106.65 83,106.65 26,715.65

注：上述数据未经审计
三、部分募投项目延期相关情况

（一）部分募投项目延期的具体情况

基于审慎性原则，公司结合募集资金到账时间以及当前募投项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划项目达到预定 调整后达到预定可使
可使用状态日期 用状态的日期

1 LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩 2024 年 12 月 1 日 2026 年 11 月 30 日

产项目

2 卡莱特研发中心建设项目 2024 年 12 月 1 日 2026 年 11 月 30 日

（二）部分募投项目延期的原因

1、LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目

公司谨慎考虑了当前经济环境、行业发展状况以及公司实际情况，在募投项目实施过程中适时控制投资节奏，谨慎进行募投项目的实施及募集资金的投入决策，以保障募集资金的安全、合理、高效运用，因此项目投资进度不及预期。公司充分考虑项目实施进度、周期及资金使用安排，在募集资金用途不发生变更的情况下，公司决定
对该募投项目进行延期，达到预定可使用状态日期由原定的 2024 年 12 月 1 日延后至
2026 年 11 月 30 日。

2、卡莱特研发中心建设项目

“卡莱特研发……
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