公告日期：2024-11-07

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-064
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过
了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11
月 22 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日的
交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 18 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投 √

项目投资金额的议案》

特别提示：

1、议案 1.00 已经 2024 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第九次会议与第
二届 监 事会 第 七 次 会 议 审 议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述议案将对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决的结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人代表证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印
件、法人股东有效持股凭证原件。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。