公告日期：2024-10-15

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-047
中汽研汽车试验场股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024
年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31
日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（《授权委托书》详见附件 2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 24 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2024 年 10 月
24 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议 √

案

3.00 关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案 √

（二）相关议案披露情况：以上议案已分别经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议、第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）特别……
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