公告日期：2024-10-28

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-037
迈赫机器人自动化股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十二次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年
10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，公司在不影响正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，同时可为公司及股东获取更多投资回报。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司
监事会

2024 年 10 月 25 日

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