公告日期：2024-11-05

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北京市康达律师事务所

关于北京中科润宇环保科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会的法律意见书

康达股会字[2024]第 2218 号

致：北京中科润宇环保科技股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中科润宇环保科技股

份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2024

年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》

（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则（2020 年修订）》《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道

德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见书》。

关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

1、本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、

召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意

见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确

性发表意见。

2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

3、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第二届董事会第十五次会议决议同意召开。

公司已于 2024 年 10 月 18 日于指定信息披露媒体公告了《北京中科润宇环
保科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，由董事长栗博先生主持。

本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 5 日 15:00 时在北京市海淀区苏州街 3
号大恒科技大厦北座 901 公司会议室召开。

本次会议的网络投票时间为 2024 年 11 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 5 日的交易时间，即 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 11 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公……
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