公告日期：2024-11-09

华泰联合证券有限责任公司

关于孩子王儿童用品股份有限公司

部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券

计划变更的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“孩子王”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、原购买可转债的情况

1、购买主体：董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生和董事/副总经理/财务总监蔡博先生。

2、购买目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可。
3、购买方式：以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式购买。

4、价格区间：未设置价格区间，购买主体将基于对公司可转债价格的合理判断及市场整体趋势，在时间区间内择机实施购买可转债计划。

5、购买时间区间：自 2024 年 8 月 27 日之日起 3 个月内。

6、增持金额：

姓名 职务 拟购买金额（万元）

侍光磊 董事、副总经理、董事会秘书 400-500

蔡博 董事、副总经理、财务总监 200-300

合计 600-800

二、原购买计划及实施情况

公司于 2024 年 8 月 26 日披露了《关于部分董事、高级管理人员拟购买公司
可转换公司债券的提示性公告》（公告编号：2024-107）。公司董事、高级管理人员侍光磊先生、蔡博先生拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券（以下简称“可转债”），使用资金总额不低于 600 万元人民币，不高于 800 万元人民币。

增持计划的实施情况：截至本核查意见出具日，公司董事、高级管理人员侍光磊先生通过集中竞价交易方式累计增持公司可转债 13,650 张，累计增持总金额为 1,346,375.52 元。

本次增持前持有可转债 截至本核查意见出具
名称 已增持数量 已增持金额 日已增持可转债

数量 占债券发行 （张） （元） 数量 占债券发
（张） 比例 （张） 行比例

侍光磊 0 0% 13,650 1,346,375.52 13,650 0.1314%

蔡博 0 0 0 0 0 0

合计 0 0% 13,650 1,346,375.52 13,650 0.1314%

三、变更实施增持计划的原因及变更内容

因公司董事会决定提前赎回“孩王转债”，“孩王转债”将于 2024 年 11 月
13 日停止交易，公司董事、高级管理人员侍光磊先生、蔡博先生决定变更本次增持可转债的计划，同时基于对中小投资者权益的保护，在原增持金额基础上增加部分金额。

变更后的计划如下：

1、购买主体：董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生和董事/副总经理/财务总监蔡博先生。

2、购买目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可。

3、购买方式：以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式购买。

4、购买标的：由原计划可转债变更为可转债和公司股票，前期已增持的可转债金额将计入增持总金额。

5、购买时间区间：在原计划的基础上延长 6 个月，即延长至 2025 年 5 月 2……
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