公告日期：2024-10-26

东兴证券股份有限公司关于

青岛百洋医药股份有限公司

部分募投项目暂缓实施的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”、“发行人”或“公司”）2021 年度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药部分募投项目暂缓实施的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,260 万股，每股发行价格为人民币 7.64 元，募集资金总额为人民币 40,186.40 万元，扣除发行费用 5,924.35 万元后，募集资金净额为
34,262.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 24 日对
上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11692 号）。

2、募投项目募集资金投资额的调整情况

由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金
额，公司于 2021 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投入金额 集资金投入金额

1 现代物流配送中心建设项目 30,320.47 30,320.47 5,000.00

2 电子商务运营中心建设项目 4,896.35 4,896.35 2,000.00

3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 27,262.05

合计 70,216.82 70,216.82 34,262.05

3、募集资金用途变更情况

2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会
第十六次会议，并于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别
审议通过了《关于公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途，终止“现代物流配送中心建设项目”，该项目不再实施，并将上述项目的募集资金余额 5,000.00 万元（包含累计收到的银行利息收入并扣除手续费等，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）调整用于新项目“百洋品牌运营中心建设项目”。变更后公司首次公开发行股票的募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 拟使用募集资金投入金额

1 百洋品牌运营中心建设项目 30,320.47 5,000.00

2 电子商务运营中心建设项目 4,896.35 2,000.00

3 补充流动资金 35,000.00 27,262.05

合计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。