公告日期：2024-10-26

东兴证券股份有限公司关于

青岛百洋医药股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为青岛

百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”、“发行人”或“公司”）2021 年

度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药部分募投项目延期

的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、向不特定对象发行可转债募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613 号）同意注册，公司

向不特定对象发行可转债 860 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为

人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募集资金净额为 85,221.15

万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到

账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11150 号）。
（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金使用情况如

下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入募集资金金额 投资进度

1 百洋品牌运营中心建设项目 50,000.00 0.00 0.00%

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入募集资金金额 投资进度

2 百洋云化系统升级项目 10,500.00 5,607.26 53.40%

3 补充流动资金 24,721.15 24,723.92 100.01%
（含节余利息）

合计 85,221.15 30,331.18 -

二、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合募投项目的实际进度，公司在募投项目实施主体、投资用途及投资规模

不变的情况下，决定对“百洋云化系统升级项目”达到预定可使用状态时间进行

延期，具体情况如下：

募投项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态

日期（调整前） 日期（调整后）

百洋云化系统升级项目 2025 年 1 月 8 日 2025 年 12 月 31 日

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目“百洋云化系统升级项目”主要依托外包供应商的专业力量，
按照统一规划、分步实施的策略进行，具有较长的周期、高度的复杂性和广泛的

实施范围。在项目实际推进过程中，由于供应商在大型项目管理经验、系统流程

梳理经验及医药行业业务环节经验不足，导致项目推进进度与原计划有所差异；
同时，为进一步保证信息系统升级后的综合效能，实现各系统之间的有效协同，
结合公司实际情况与业务需求变化，公司对项目原规划的部分业务场景和流程进

行了调整。因此项目的整体进度放缓，无法在计划时间内完成建设。

公司在保持募投项目的实施主体、投资用途及投资规模不变的情况下，根据

募投项目的实际建设进……
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