公告日期：2024-10-25

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-068
杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
（临时）会议于 2024 年 10 月 23 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国
中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于
2024 年 10 月 19 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事寿泓先生、景乃权先生、肖炜麟先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次（临时）会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第七次会议审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日

关于对董事鲍佳女士的反对意见之公司说明

1、投资不谨慎，未充分信息说明

董事长兼总经理金利伟在一季度不顾本人反对，随意对外投资一家处于亏损状态且无回购条款的公司。标的公司在半年报审议时已显示亏损进一步扩大，当时本人再次提出质疑，公司在八月底对外发布的半年报说明中，仍坚称投资行为非常谨慎，并对外披露表示是经过充分的项目论证和投前尽调后才进行的投资。
到目前三季报末，标的公司的亏损情况进一步加剧。同时，终于从本次董事会资料中获悉此次投资的投资报告书。投资报告书预计该标的 2024 年年收入将
达到 7965 万元，但截至 9 月 30 日，实际收入仅为离谱的 607 万元。半年报审
议完毕后仅仅过了两个月，董事长兼总经理金利伟在本次回复董事三季报问询时开始表示，杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）的经营情况也未达预期，未来公司将按照内部决策流程讨论决定该合伙企业相关份额的后续安排。请问，现在立马又承认投资不当，是将公司和股东的利益置于何地此外，本人对该合伙企业与董事长之间是否存在利益关系仍持怀疑态度。

公司说明：

鲍佳董事本意见所指“杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）向浙江海正苏立康生物科技有限公司增资”事项。产业基金投资前已对该项目进行充分的项目论证、投前尽调，由于本次投资金额未达到董事会的审议标准，因此由总经理办公会于2024 年 1 月30 日讨论通过《关于对海正苏立康进行股权投资的决议》，由杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）向该司增资，增资后持股 4.4064%。
公司从拓展经营业务的角度出发进行战略布局，以期增强公司战略竞争力，更好应对未来多元化、细分化的市场竞争趋势。目前投资项目尚处于市场开拓初期，公司管理层将从长远角度出发，基于审慎原则管理上述投资。

公司将持续关注市场情况的变化，并审慎管理合伙企业以及投资标的的后续经营投资情况。杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）与公司实际控制人不存在关联关系。

2、违规关联交易对公司损害进一步扩大

董事长兼总经理金利伟在一季度不顾本人反对且违反关联交易管理制度，未经审议代售杜迪品牌婴儿纸尿裤产品。在半年报时，本人再次对此表示反对并进
行了问询。公司回复称，杜迪品牌在 1 月至 6 月期间亏损了 581 万元……
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