迈拓股份:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-29
证券代码:301006 证券简称:迈拓股份 公告编号:2024-046
迈拓仪表股份有限公司
第三届监事会第五次决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
迈拓仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2024
年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 10
月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吴正新先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司监事会认为:公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
迈拓仪表股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日
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