公告日期：2024-10-30

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-061
广东东箭汽车科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 在公司会议室
召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
2024 年 11 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。

二、会议审议事项与提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年前三季度利润分配方案》的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

上述提案 1 为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的超过二分之一表决通过；提案 2、3、4 均为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案 1 已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；上述提案 2……
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