公告日期：2024-10-28

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-128
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 26 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-119）。经事后核查发现，原公告“附件 2：授权委托书”累积投票格式存在错误，现对相关内容更正如下：

更正前：

附件 2：授权委托书

兹授权委托________先生（女士）代表本单位/本人出席宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

备注 表决意见

提案 提案名称

编码 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案：议案 1.2.3 为等额选举

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 应选人数

董事候选人的议案》 6 人

1.01 选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举洪瑞娣女士为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举蒋宁先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举梁鹤先生为公司第五届董事会非独立董事 √

备注 表决意见
提案 提案名称

编码 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票

1.05 选举张刚林先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.06 选举周茂伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选人数

事候选人的议案》 3 人

2.01 选举阮殿波先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举楼百均先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举蒲一苇女士为公司第五届董事会独立董事 √

3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 应选人数

代表监事候选人的议案》 2 人

3.01 选举王建红先生为公司第五届监事会非职工代表监 √

事

3.02 选举邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监 √

事

非累积投票提案

4.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
……
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