公告日期：2024-10-26

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-118
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于召开“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议的
通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《宁波震裕科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的代表二分之一以上表决权的债券持有人同意方能通过。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开
第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开“震裕转债”2024 年度
第一次债券持有人会议的议案》，公司定于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召
开“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“震裕转债”2024 年度第一次债券持有人会议

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《募集说明书》《持有人会议规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）13:30

5、会议的召开方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2024 年 11 月 4 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至债权登记日下午收市时在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“震裕转债”（债券代码：123228）的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号公司会议室。

9、单独或合并持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 个交易日，将内容完整的临时议案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起 5 个交易日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

二、会议审议事项

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

该议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人债券持有人登记：自然人债券持有人本人出席会议的，应出示本人有效身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

（2）机构债券持有人登记：债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。