公告日期：2024-10-28

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-064
深圳奥雅设计股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“奥雅股份”）于2024年10月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募
资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上
述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并
于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职业字[2021]7824 号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目 拟投入

总投资 募集资金

1 深圳奥雅设计服务网络建设项 58,966.16 58,966.16

目

2 技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15

3 信息化与协同平台建设项目 4,931.84 4,931.84

合计 70,332.15 70,332.15

注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述募投项目资金需求后，超募资金为 1,127.24 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 52,142.59 万元，具
体情况如下：

单位：万元

承诺投入 累计投入金 投 资 进 原预计项目达到
项目名称 募集资金金额 额 度 预定可使用状态
日期

深圳奥雅设计服务网 58,966.16 44,646.67 75.72% 2024 年 12 月 31
络建设项目 日

技术研发中心扩建项 6,434.15 5,701.75 88.62%……
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