公告日期：2024-10-30

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-065
债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日
召开的第三届董事会 2024 年第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024
年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2024 年第七次会议审议通过召开 2024 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 15:00。

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间
为 2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 11 月 18 日
9：15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 12 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区航城大道 175 号南航明珠花园 1 栋 19 号
欧陆通。
二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √

2.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 √

永久补充流动资金的议案》

说明：

（1）上述提案已分别经公司第三届董事会 2024 年第七次会议、第三届监事会 2024 年第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）提案 1 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；提案 2 为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（3）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议……
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