公告日期：2024-10-25

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-060

昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于获得债务豁免暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23

日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事肖朝蓬先生对该议案回避表
决，独立董事专门会议审议通过了该议案。现就本次关联交易的具体情况公告如
下：

一、关联交易概述

公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司（以下简称“佰奥衣缝”）
因日常生产经营需要，与控股股东、实际控制人肖朝蓬先生于 2022 年 9 月 1 日

签署了《借款协议书》，向其借款合计 300 万元人民币。具体内容详见公司于

2022 年 9 月 5 日披露的《关于公司控股股东、实际控制人向公司控股子公司提

供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

根据子公司资产负债状况，肖朝蓬先生现豁免其对佰奥衣缝依据《借款协议
书》所享有的 300 万元债权及对应利息并与佰奥衣缝签署了《债务豁免协议》。
鉴于肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人，为公司关联自然人，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）及相关规定，本次佰奥衣缝债务豁免事项构成关联交易。

根据《创业板股票上市规则》的有关规定，由于上述关联交易是公司控股子
公司单方面获得债务减免的交易行为，本事项经董事会审议通过后，可豁免提交
股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、姓名：肖朝蓬

2、关联关系：系公司控股股东、实际控制人，同时为公司董事长兼总经理，系公司关联自然人。

三、债务豁免协议的主要内容

因乙方日常生产经营需要，于 2022 年 9 月 1 日与甲方签订了《借款协议书》,
向其借款合计 300 万元人民币，甲方同意豁免乙方归还《借款协议书》项下的300 万元人民币借款及对应利息。

本协议自双方签字盖章之日起生效，豁免债务即视为甲方已放弃根据《借款协议书》对乙方所享有的任何债权。

四、关联交易对公司的影响

本次控股股东豁免佰奥衣缝债务，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议意见

经审查，全体独立董事认为：本次债务豁免属于自然人个人豁免行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

七、监事会审核意见

监事会认为：本次关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次债务豁免，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次关联交易。

八、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、第三届独立董事专门会议第二次会议决议；

4、债务豁免协议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日

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