公告日期：2024-10-30

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-115
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召
开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资暨关联交易概述

公司为了拓展境外市场，进一步提升境外客户的配套生产支持能力及公司的国际竞争力，促进公司长远战略规划实施，同意以公司全资子公司宇豪科技（香港）国际有限公司作为投资主体，使用不超过 1,000 万美元（或等值泰铢）的自有资金以及设备资产，与关联自然人俞娟（系公司董事张嘉豪配偶，持有中国澳门永久居留权）共同对外投资泰国公司，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项构成关联交易，关联董事均已回避表决；本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：宇瞳光学（泰国）有限公司

注册资本：500 万泰铢

企业类型：有限责任公司

股权结构：宇豪科技（香港）国际有限公司持有 99.99%股份，俞娟持有 0.01%。
经营范围：光学镜头产品的研发、生产和销售。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年初至本公告日，公司及控股子公司未与该关联自然人发生其他关联交易。
四、独立董事专门会议意见

经核查，我们认为：本次对外投资事项是公司为了进一步拓展境外市场，提升国际竞争力，完善公司业务布局和战略发展规划，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此我们同意本次对外投资暨关联交易事项，并将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

公司第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，经审议，监事会认为：本次对外投资事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定；本次对外投资事项是公司为了进一步拓展境外市场，提升国际竞争力，完善公司业务布局和战略发展规划，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对外投资暨关联交易的事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，关联董事已回避表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易的事项无异议。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次对外投资是为了进一步拓展境外市场，提升国际竞争力，完善公司业务布局和战略发展规划。本次对外投资的资金均为公司自有资金以及设备资产，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资尚需国家相关部门的审批、备案，存在一定的不确定性。同时，本次对外投资可能遇到政治、经济、社会、环境等方面的因素影响，存在一定的境外运营管理风险以及投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见；

4、东兴证券股份有限公司关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。