公告日期：2024-10-29

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-068
广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第
三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日下午 14:50 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15－
15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2024 年 11 月 8 日。
7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼会议室

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2．上述议案已分别由公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

3.为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函或邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2.登记时间：现场登记时间为2024年11月11日9:30—11:30；14:00—17:00；
采取信函或邮件方式登记的须在 2024 年 11 月 11 日 17:00 前送达到公司证券事
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